Depois de coletar, vem o momento em que a planilha vira um embaralhado de nomes, telefones, empresas e datas. Desenhar isso ajuda a ver o que o texto esconde: quem aparece em mais de um lugar, quem liga dois grupos, o que veio antes do quê.
Entidades e vínculos
O método é simples:
- Entidade é tudo o que existe no caso: pessoa, empresa, endereço, telefone, e-mail, perfil, domínio, conta, veículo.
- Vínculo é a relação entre duas entidades: é sócio de, mora em, usa o telefone, publicou, transferiu para.
Em termos de rede, cada entidade é um nó e cada vínculo é uma aresta. Esse desenho se chama análise de vínculos, ou análise de redes sociais quando as entidades são pessoas e grupos. Ele não substitui a análise: só deixa visível o que você precisa analisar.
Duas telas úteis
- Grafo de vínculos: mostra quem se liga a quem. Bom para achar o ponto em comum entre coisas que pareciam separadas, como duas empresas com o mesmo telefone.
- Linha do tempo: mostra a ordem dos fatos. Bom para ver se uma empresa abriu antes do contrato, se um perfil foi criado depois do golpe, se duas versões da história cabem na mesma sequência.
Passo a passo
- Defina a pergunta. "Estas empresas têm o mesmo dono?" é uma pergunta. "Mapear tudo" não é.
- Liste entidades e vínculos numa planilha: uma aba para entidades, outra para relações (de, para, tipo, fonte, data).
- Normalize os dados. Mesmo nome escrito de três formas vira três nós. Padronize nomes, telefones e endereços antes de desenhar.
- Importe na ferramenta e escolha um layout que deixe o desenho legível.
- Leia o desenho. Quem tem mais ligações? Quem está no meio, ligando grupos? Há nós isolados?
- Volte às fontes. Cada linha desenhada precisa ter fonte e data. Se você não consegue dizer de onde veio, apague.
Ferramentas gratuitas para começar
Algumas opções citadas no curso, todas a conferir antes de adotar: yEd (desktop, gratuito), Gephi (análise de redes, de código aberto) e Onodo (grafos online). As versões profissionais pagas existem, mas dá para aprender o método com as gratuitas.
Boas práticas
- Legibilidade: poucos tipos de cor e de forma, rótulos curtos, nada de linhas cruzando o desenho todo. Se precisar, faça vários desenhos menores.
- Contexto: inclua legenda, data da coleta e o que cada cor significa.
- Ligação não é culpa: estar conectado a alguém num grafo não diz que a pessoa fez algo. Rotule o tipo de vínculo e a força da evidência.
- Ética e privacidade: o desenho concentra dados pessoais. Mostre só o necessário, e guarde o arquivo com cuidado.
- Rastreabilidade: guarde a planilha de origem junto com o desenho.
Exemplo fictício
Três empresas de fachada diferentes, sem relação aparente. Na planilha, duas dividem um telefone, e outra tem o mesmo e-mail de contato de uma terceira. No grafo, os quatro nós de telefone e e-mail formam um triângulo que liga as três empresas a um mesmo ponto. Na linha do tempo, as três foram abertas na mesma semana. Nada disso prova que têm o mesmo dono, mas é o que justifica a próxima pergunta.
Texto elaborado pela comunidade OSINT Rio a partir do conteúdo do curso de pós-graduação em OSINT da WB Educação (professor Cide Romão), com autorização.